Es contador público y habla sobre los conflictos con el lavado de dinero y las donaciones. “En realidad el circuito es transnacional, no reconoce fronteras y va mutando y encontrando nuevas formas. El que pretende lavar dinero por medio de las donaciones, lo que intenta hacer es ingresar al circuito legal dinero obtenido de modo ilegal, ya sea por actos de terrorismo, drogadicción o prostitución”.
Santesteban explica que “se intentó recrear un espacio legal en el cual se han instituido personas obligadas a reportar las sospechas de un delito de lavado. Esto es necesario para conocer las fuentes que generan el lavado”.
“Entre quienes deben denunciar estas donaciones, están las personas jurídicas que las reciben por aporte de terceros. El año pasado, una resolución de la UIF (Unidad de Información Financiera), obliga a las ONG en general a recrear todo un esquema interno tendiente a conocer quién está donando. Tienen que preparar una base de datos, saber de dónde obtuvo el dinero, hay una serie de cuestiones que tienen que reportarse las donaciones y los aportes. Porque también están incluidos ahí, por ejemplo, los aportes para las campañas políticas, si tengo un partido que recibe aportes de terceros, tengo la obligación de investigar el origen de los fondos”.
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